La Fiscalía cumplió aprehensión contra Florentino Daniel N.
Por su probable responsabilidad en hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión contra Florentino Daniel N.
Al investigado se le identifica como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar la legítima procedencia de los recursos.
La Fiscalía solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N.
Elementos de la Unidad de Apoyo Policial adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, cumplieron el mandamiento judicial este 3 de octubre.
Trascendió que la detención estaría relacionada con el uso de empresas factureras por un monto aproximado de 420 millones de pesos, por los que también es investigado el director de Diario Cambio, Arturo N., socio del diputado federal Ignacio Mier Velazco y el ex auditor Francisco N., según reveló una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dada a conocer en mayo del año en curso.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta ya se habia pronunciado a favor de que las autoridades investigarán la participación de Florentino Daniel en los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, debido a la serie de contratos que obtuvo por parte de dependencias estatales.
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